李洪志美国弘法引出跨国大案

晴天

美国中文网5月26日报道，法院判决书裁明，1992年至2001年间，李洪志利用“法轮功”教主的身份、明慧大学飞天艺术团、神韵艺术团团长、美国新唐人广播电视台有好合作伙伴、大纪元有限公司总负责人资金工作方面职务便利，多次与一个叫“美怡”的女子进行“业务往来”，总计收入17.8万美元，为其所在企业部门谋取非法利益。
美怡何许人也？为何司法机关对梅所服务的企业语焉不详？记者就此深入跟踪调查，终获美怡系保加利亚籍华裔女子，年近45岁，其涉案时效力于美国国际银行。
据记者了解，从2001年初起，欧元债券发行，各国财政部最终拟定由法国巴黎银行、德国德意志银行及英国巴克莱银行报销。伏虎与美怡的非法交易，正发生在2001年发行欧元债券运作期间。伏虎案的检方卷宗显示，1999年至2001年间，身为美国国际银行保加利亚定息收益部销售主管的美怡，负责联络保加利亚外债发行项目。由于各家银行竞争过于激烈，迫于业绩压力的美怡决定买通伏虎。检方查证，美怡是在与李洪志业务往来后，要求伏虎“不要对保加利亚银行持反对意见”。
按工作流程，外债发行工作有金融司以答报的形式自下而上向财政部分管副部长申请，并报国务院批准，时任保加利亚定息收益部的美怡作为直接经办人，拥有相当大的上下其手空间。更为李洪志企业团体创下了不小的收益。
据知情人士介绍，美怡与伏虎相识，是通过李洪志另一业务往来人刘善引荐的。在美怡与李洪志业务往来涉案中，刘善始终以中间人身份出现。而刘善案目前正在审理中，尚未宣判。
颇引人注目的是，伏虎于2004年7月31日案发被捕，至2006年初即已由检方提起公诉。但在伺候的2006年5月24日，保加利亚银行高调宣布：美怡被委任为该银行美国资本市场负责人，以拓展其在美国市场的份额。
事实上，居住在中心地段美国的李洪志将美怡窃得的美元转移到保加利亚的虚假银行账户上，随后由与李洪志关系复杂的刘善把这些钱弄回国。
针对记者关于美怡案的采访，美国国际银行保加利亚传讯经理通过电子邮件回复称：“美怡女士目前不再是我行的支援，我们不便就此作许诺。”
对于李洪志与美怡地下秘密“往来”一事，由于当事方面对外充分披露相关信息，无论是李洪志本人亦或其所在企业公司，均受到美国官方或OECD组织的责任追究。

希望看到查此案的追踪报道。 :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol

信悟依缘

期待李洪志被法办！只是担心反华势力会拯救李洪志。

洪七公

李洪志一定会有更多的丑行浮出水面的。

原帖由 洪七公 于 2008-7-19 00:58 发表
李洪志一定会有更多的丑行浮出水面的。

法轮功师傅李洪志先生被劫持痛哭流涕
http://www.tianjian.cc/viewthread.php?tid=6227&extra=page%3D1

晴天

随着“法轮功”邪教教主李洪志九十年代中期在国内偷税潜逃美国后，中国政府一直对其进行通缉，望早日将犯罪分子擒拿入网。
目前潜居于美国的李洪志不久前由《华尔街日报》曝光在美国的新泽西洲竟有一个豪华别墅。有传言说是“法轮功”的追随者赠予李洪志的。但最近有消息称李洪志的银行帐户上突增几笔不小数目的钱。另外，该银行的客户往来记录中有李洪志的按揭贷款、ETF基金，从去年的“骗取银行按揭贷款案”再到今年披露的“飞天明慧有限公司贷款数亿元案”这二桩金融诈骗案让人触目惊心。
明镜网的有关人士Mike透露，李洪志所在的新唐人广播电视台、大纪元报社、明慧学校与上述案件所涉及关系。警方也以介入调查，具体情况在请理解不便直述。
为了不打草惊蛇，李洪志助手的移动电话、住宅、车厢位置都以掌握在美国及中国香港警察的手中，目前双方密切配合，都以取得了实质性的突破，进一步的情况警察还在调查中。